Nuestros servicios
Constitución de Sociedades
- Derecho societario (preparación y apoyo a reuniones de consejos de administración y juntas de socios, ampliaciones y reducciones de capital, disoluciones y liquidaciones, etc.)
- Restructuraciones societarias (fusiones, escisiones, segregaciones, traslados internacionales de domicilio, etc.)
Administrativo, Público y Contratación estatal
- Asistencia y Representación en Procesos Administrativos Sancionatorios y de Incumplimiento Contractual.
- Asesoría para el cumplimiento de obligaciones contractuales en Contrato de Concesión.
- Asesoría en procesos de licitación pública.
- Asesoría y representación en interposición de recursos en vía gubernativa y asuntos litigiosos de naturaleza contractual estatal.
Compliance en el Sistema de Prevención y Control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
- Diseño del SIPLAFT.
- Realización de Diagnóstico en materia de SIPLAFT
- Realización matriz de Riesgos (identificación, análisis, evaluación y tratamientos)
- Diseño de Políticas, procedimientos, funciones de Órganos de control
- Diseño de monitoreo y revisión Capacitación Oficial de cumplimiento
Al ser la única oficina especializada en el sector de juegos de suerte y azar en el país, el enfoque generalizado de las actividades van orientadas a:
Juegos de suerte y azar
1. Experticia regulatoria de todas las modalidades de juegos de suerte y azar autorizados en Colombia:
• Juegos operados por Internet • Máquinas Electrónicas Tragamonedas • Ruleta • ACDV • Mesas de Póker • Bingo • Promocionales • Rifas